证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2013—018


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   七届二十三次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十三次董事会会议于 2013

年 5 月 31 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事

13 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的

董事认真审议，通过如下决议：

    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于设立全资子公

司天津市华塘房地产开发有限公司（暂用名）的议案。

    设立具有独立法人资格的全资子公司“天津市华塘房地产开发有限公司”

（暂用名）。该公司注册资金 5 亿元，主要从事房地产开发、商品房销售。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                               二○一三年六月一日