证券代码：600322                证券简称：天房发展               编号：2013—020


                       天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                2012 年度股东大会决议公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
       并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           重要内容提示：
           ●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
           ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


           一、会议召开和出席情况
           根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届二十二次董事会提议召开，公
       司于 2013 年 6 月 14 日上午 9 时在天津岷山饭店会议厅，以现场表决的方式召开了公
       司 2012 年度股东大会。
           出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份 278,030,441
       股，占公司有表决权股份总数的 25.15%。
           本次股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
       本次股东大会由董事长张建台先生主持会议。
           公司在任董事 13 人，出席 10 人，其中独立董事常修泽先生、张云集先生、董事
       乔小明先生因工作原因未能出席本次股东大会；在任监事 5 人，出席 5 人；高级管理
       人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。
           二、提案审议情况
           出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：
                                同意                    反对                  弃权
议案                              占参会有表              占参会有表              占参会有表   是否
          议案内容     同意股份数            反对股份                  弃权股份
序号                              决权股份总              决权股份总              决权股份总   通过
                           (股)                数(股)                    数(股)
                                    数比例                  数比例                  数比例
       审议公司 2012
 1     年度董事会工    278,030,441     100%         0          0          0           0         是
       作报告
       审议公司 2012
 2     年度监事会工    278,030,441     100%         0          0          0           0         是
       作报告
       审议公司 2012
 3     年年度报告及    278,030,441     100%         0          0          0           0         是
       报告摘要

                                                1
       审议公司 2012
 4     年财务决算报    278,030,441     100%             0           0         0            0        是
       告
       审议公司 2012
 5     年度利润分配    278,030,441     100%             0           0         0            0        是
       预案
           2012 年母公司实现净利润为 208,819,720.40 元，加年初未分配利润 393,489,259.85 元，扣除提取法
利润   定盈余公积金 20,881,972.04 元和已分配 2011 年普通股股利 77,399,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日
分配   可供分配利润为 504,028,008.21 元，公司决定以 2012 年 12 月 31 日现有股本 1,105,700,000 股为基数，
具体   向全体股东每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税），需用分红资金 82,927,500 元，剩余未分配利润结转
方案   至以后年度分配。
           2012 年度分红方案实施的具体日期另行公告。
       审议公司 2013
 6                     278,030,441     100%             0           0         0            0        是
       年预算方案
       审议续聘 2013
       年度财务和内
 7                     278,030,441     100%             0           0         0            0        是
       控审计机构的
       议案
       审议公司关于
       为公司全资子
       公司天津市天
 8                     278,030,441     100%             0           0         0            0        是
       房海滨建设发
       展有限公司提
       供担保的议案

           会议还听取了公司独立董事 2012 年度述职报告。
           三、律师见证情况
           天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具
       了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序
       均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股
       东大会决议合法有效。
           四、上网公告附件
           1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012
       年度股东大会的法律意见书》
           特此公告。




                                               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                            二○一三年六月十五日




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