证券代码：600322              证券简称：天房发展                      公告编号：2013—023


                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                     七届二十五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十五次董事会会议于 2013 年 8 月
12 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名。会议
由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过全资子公司天津市华兆房地产开
发有限公司增资及公司回购股权的议案；
    同意由北方国际信托股份有限公司（以下简称北方信托）以信托股权投资（定向购
买）形式，向公司全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司（以下简称华兆公司）进
行增资，增资额 5 亿元，公司不参与本次增资。华兆公司现有注册资本 8 亿元，公司持
有 100%股权，本次增资后华兆公司注册资本 13 亿元，本公司出资 8 亿元，占该公司
股份 61.54%；北方信托出资 5 亿元，占该公司股份 38.46%。
    北方信托增资后，公司在不超过两年期限内无条件受让北方信托所持有的华兆公司
的全部股权。北方信托所取得的股权受让金为北方信托增资额加股权溢价之和，股权溢
价率不超过 10.5%/年。为保证回购该股权，公司以持有华兆公司的全部股权向北方信
托提供 50,000 万元股权质押，质押期限 2 年。
    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司为控股子公司天津市天蓟房
地产开发有限责任公司提供担保的议案；
    3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于召开公司 2013 年第四次
临时股东大会的议案。
    其中第 2 项议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               二○一三年八月十三日