证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2013—027

             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
           关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2013 年 9 月 6 日上午 9：30
    ●股权登记日：2013 年 8 月 30 日
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    2013 年第五次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人
    公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
    2013 年 9 月 6 日上午 9：30
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票方式表决
    （五）会议地点
    公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
    二、会议审议事项
    1、审议公司关于公司符合发行公司债券条件的议案；
    2、审议公司关于发行公司债券的议案；
    ⑴、发行规模
    ⑵、发行对象及向公司股东配售的安排
    ⑶、债券期限
    ⑷、债券利率及其确定方式
    ⑸、担保方式
    ⑹、募集资金的用途


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     ⑺、发行方式
     ⑻、发行对象
     ⑼、拟上市交易场所
     ⑽、偿债保障措施
     ⑾、决议的有效期
     3、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项
的议案。
     以上议案经公司七届二十六次董事会会议审议通过，具体内容刊登在 2013
年 8 月 22 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
     上述议案需以特别决议通过。
     三、会议出席对象
     （一）凡在股权登记日 2013 年 8 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件）。
     （二）公司董事、监事和高级管理人员。
     （三）公司聘请的律师。
     四、会议登记方法
     （一）登记方法：
     符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件
的自然人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、
身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
     （二）登记时间：2013 年 9 月 2 日上午 9：00--11：30；下午 1：30--4：30
     （三）登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
     五、其他事项
     （一）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
     （二）联系方式：
     联系地址：天津市和平区常德道 80 号
     邮政编码：300050


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联系电话：022-23317185
传    真：022-23317185
联 系 人：杨新喆、丁艳
特此公告。


附：授权委托书（格式）




                         天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                        董   事   会
                                  二〇一三年八月二十二日




                              3
  附件：授权委托书格式

                                     授权委托书
  天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 6
  日召开的贵公司 2013 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


       委托人身份证号：                             受托人身份证号：


       委托人持股数：                               委托人股东帐户号：


                                                  委托日期：      年      月     日


序号                      议案内容                     同意        反对         弃权
 1     审议公司关于公司符合发行公司债券条件的议案
       逐一审议公司关于发行公司债券的议案
       ⑴、发行规模
       ⑵、发行对象及向公司股东配售的安排
       ⑶、债券期限
       ⑷、债券利率及其确定方式
       ⑸、担保方式
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       ⑹、募集资金的用途
       ⑺、发行方式
       ⑻、发行对象
       ⑼、拟上市交易场所
       ⑽、偿债保障措施
       ⑾、决议的有效期
       审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次
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       发行公司债券相关事项的议案
  备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
  托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
       授权委托书剪裁报纸或复印均有效。




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