证券代码：600322                   证券简称：天房发展             公告编号：2013—029


                         天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                            2013 年第五次临时股东大会决议公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
       并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            重要内容提示：
            ●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
            ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


            一、会议召开和出席情况
            根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届二十六次董事会提议召开，公
       司于 2013 年 9 月 6 日上午 9：30 在公司会议室，以现场表决的方式召开了公司 2013
       年第五次临时股东大会。
            出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份 299,022,709
       股，占公司有表决权股份总数的 27.04%。
            本次股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
       本次股东大会由董事长张建台先生主持会议。
            公司在任董事 13 人，出席 13 人；在任监事 5 人，出席 5 人；高级管理人员、董
       事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。
            二、提案审议情况
            出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：
                                 同意                     反对                  弃权
议案                               占参会有表                占参会有表              占参会有表 是否
         议案内容       同意股份数            反对股份数                弃权股份数
序号                               决权股份总                决权股份总              决权股份总 通过
                            (股)                  (股)                      (股)
                                     数比例                    数比例                  数比例
       审议公司关于
       公司符合发行
 1                      299,022,709     100%          0          0          0            0       是
       公司债券条件
       的议案
       逐项审议公司关于发行公司债券的议案
       ⑴、发行规模     299,022,709     100%          0          0          0            0       是
       ⑵、发行对象及
 2
       向公司股东配     299,022,709     100%          0          0          0            0       是
       售的安排
       ⑶、债券期限     299,022,709     100%          0          0          0            0       是

                                                  1
    ⑷、债券利率及
                     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    其确定方式
    ⑸、担保方式     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    ⑹、募集资金的
                     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    用途
    ⑺、发行方式     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    ⑻、发行对象     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    ⑼、拟上市交易
                     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    场所
    ⑽、偿债保障措
                     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    施
    ⑾、决议的有效
                     299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    期
    审议公司关于
    提请股东大会
    授权董事会办
3                    299,022,709   100%          0         0          0          0   是
    理本次发行公
    司债券相关事
    项的议案

         三、律师见证情况
         天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具
    了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序
    均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股
    东大会决议合法有效。
         四、上网公告附件
         1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013
    年第五次临时股东大会的法律意见书》
         特此公告。




                                          天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                     二○一三年九月七日




                                             2