证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2014—009

             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于 2014 年 5 月 26 日召开 2013
年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、现场会议召开时间：2014 年 5 月 26 日上午 9 点
    二、现场会议召开地点：天津岷山饭店会议厅（天津市和平区贵州路 16 号）
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    五、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、凡在 2014 年 5 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出
席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司
股东）；
    3、公司聘请的见证律师。
    六、会议审议事项：
    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2013 年年度报告及报告摘要的议案；
    4、审议公司 2013 年度财务决算报告的议案；
    5、审议公司 2013 年度利润分配预案；
    6、审议公司 2014 年预算方案；
    7、审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案；
    8、审议公司续聘 2014 年度财务和内控审计机构的议案；
    9、审议公司第八届董事会董事候选人的议案；
    10、审议公司第八届监事会监事候选人的议案；


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       11、听取公司独立董事 2013 年度述职报告。
       注：以上议案内容刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
       七、出席现场会议登记办法：
       1、登记方法：
       符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件
的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2014 年 5 月 21 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30
       3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
       八、其他事项：
       1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
       2、联系方式：
       联系地址：天津市和平区常德道 80 号
       邮政编码：300050
       联系电话：022-23317185
       传    真：022-23317185
       特此公告。


                                   天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                   董    事   会
                                              二〇一四年四月三十日
附：

                                    授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）
股份有限公司 2013 年度股东大会，并行使表决权。
       委托人姓名：                   身份证号：
       委托人持股数额：               委托人股东帐号：
       受委托人姓名：                 受委托人身份证号：
       委托日期：                     委托人签字（盖章）：
       注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。



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