证券代码：600322            证券简称：天房发展              公告编号：2014—007


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   七届三十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届三十次董事会会议于 2014 年
4 月 28 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13
名，其中董事乔小明先生委托董事武静女士、独立董事张云集先生委托独立董事
漆腊水先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全
体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表
决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度董事会工
作报告；
    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年年度报告及
报告摘要的议案；
    3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2014 年第一季度报
告的议案；
    4、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度财务决算
报告的议案；
    5、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度利润分配
预案；
    2013 年 母 公 司 实 现 净 利 润 为 59,034,150.60 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
504,028,008.21 元，扣除提取法定盈余公积金 5,903,415.06 元和已分配 2012 年普
通股股利 82,927,500.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日可供分配利润为 474,231,243.75
元，公司决定以 2013 年 12 月 31 日现有股本 1,105,700,000 股为基数，向全体股
东每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），需用分红资金 44,228,000 元，剩余未
分配利润结转至以后年度分配。
    6、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度内部控制
自我评价报告的议案；


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    7、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告
的议案；
    8、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年履行社会责
任报告的议案；
    9、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2014 年预算方案；
    10、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于授权经营层办
理贷款额度的议案；
    11、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司续聘 2014 年度财
务和内控审计机构的议案；
    继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务和内控
审计机构，聘期一年。
    12、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2014 年内控
评价工作计划的议案；
    13、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度
及手册的议案；
    14、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司为控股子公司天津市
天蓟房地产开发有限责任公司提供担保的议案；
    15、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司第八届董事会董事
候选人的议案；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张建台先生为公司第八
届董事会董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名毛铁先生为公司第八届
董事会董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名孙建峰先生为公司第八
届董事会董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名杨宾先生为公司第八届
董事会董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王子惠先生为公司第八
届董事会董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名杨新喆先生为公司第八
届董事会董事候选人；



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    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名金正桥先生为公司第八
届董事会董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名武静女士为公司第八届
董事会董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张嘉兴先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张华先生为公司第八届
董事会独立董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名侯欣一先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名柴强先生为公司第八届
董事会独立董事候选人；
    以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名郑志刚先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
    独立董事意见、董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声
明见附件 8、9、10、11，本次董事候选人需提请股东大会审议。

    16、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2013

年度股东大会的议案。
    其中第 1、2、4、5、9、10、11、15 项议案需提交公司 2013 年度股东大会
审议。
    特此公告。




                                  天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二○一四年四月三十日




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