天房发展：八届一次董事会会议决议公告2014-05-27
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—016
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届一次董事会会议于 2014 年 5
月 26 日在天津泰达国际会馆会议室召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会
议的董事 13 名。会议由张建台先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，
选举张建台先生为公司第八届董事会董事长；
2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，
同意聘任毛铁先生担任公司总经理，任期三年；
3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议
案，同意聘任杨新喆先生担任公司董事会秘书，任期三年；
4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。
以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理，
任期三年；
以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王子惠先生为公司副总经理，
任期三年；
以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任
期三年；
以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任纪建刚先生为公司总会计师，
任期三年；
以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任
期三年；
以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任崔耀明先生为公司总经济师，
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任期三年。
5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。
（1）以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会战略及投资评审
委员会组成。
主任委员：张建台
委 员：张嘉兴、张华、柴强、毛铁
（2）以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员
会组成。
主任委员：侯欣一
委 员：柴强、郑志刚、张建台、毛铁
（3）以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。
主任委员：张华
委 员：侯欣一、柴强、张建台、毛铁
（4）以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过董事会预算与审计委员
会组成。
主任委员：张嘉兴
委 员：张华、郑志刚、孙建峰、杨新喆
6、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的
议案，同意聘任丁艳女士担任公司证券事务代表，任期三年。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独
立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合
法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
张建台先生、毛铁先生、孙建峰先生、杨宾先生、王子惠先生、杨新喆先生
的简历详见 2014 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上公司七届
三十次董事会会议决议公告，及上海证券交易所网站。杨杰先生、纪建刚先生、
崔耀明先生、丁艳女士简历如下：
杨杰：男，1967 年 9 月出生，本科，工程师。现任公司副总经理。曾任天
津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常务副县长。
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纪建刚：男，1962 年 2 月出生，本科，会计师、注册会计师。现任公司副
总会计师。曾任公司财务部部长。
崔耀明：男，1956 年 7 月出生，本科，高级工程师。现任公司总经济师。
曾任公司原第四分公司副经理、经理，公司综合管理部部长、副总经济师。
丁艳：女，1977 年 7 月出生，本科。现任公司证券事务代表，董事会办公
室、证券部主管。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十七日
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