证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—015
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届三十次董事会提议召开，公司
于 2014 年 5 月 26 日上午 9 时在天津泰达国际会馆报告厅，以现场表决的方式召开了
公司 2013 年度股东大会。
出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份 296,532,422
股，占公司有表决权股份总数的 26.82%。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会由董事长张建台先生主持会议。
公司在任董事 13 人，出席 11 人，其中独立董事常修泽先生、乔小明先生外出未
能出席本次股东大会；在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事王宁先生、陈长来先生外
出未能出席本次股东大会；高级管理人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李
天力、高振雄律师出席本次股东大会。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：
同意 反对 弃权
议案 占参会有表 占参会有表 占参会有表 是否
议案内容 同意股份数 反对股份 弃权股份
序号 决权股份总 决权股份总 决权股份总 通过
(股) 数(股) 数(股)
数比例 数比例 数比例
审议公司 2013
1 年度董事会 工 296,532,422 100 0 0 0 0 是
作报告
审议公司 2013
2 年度监事会 工 296,532,422 100 0 0 0 0 是
作报告
3 审议公司 2013 296,532,422 100 0 0 0 0 是
1
年年度报告 及
报告摘要
审议公司 2013
4 年财务决算 报 296,532,422 100 0 0 0 0 是
告
审议公司 2013
5 年度利润分 配 296,532,422 100 0 0 0 0 是
预案
2013 年母公司实现净利润为 59,034,150.60 元，加年初未分配利润 504,028,008.21 元，扣除提取法定盈
利润 余公积金 5,903,415.06 元和已分配 2012 年普通股股利 82,927,500.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日可供分
分配 配利润为 474,231,243.75 元，公司决定以 2013 年 12 月 31 日现有股本 1,105,700,000 股为基数，向全体
具体 股东每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），需用分红资金 44,228,000 元，剩余未分配利润结转至以后
方案 年度分配。
2013 年度分红方案实施的具体日期另行公告。
审议公司 2014
6 296,532,422 100 0 0 0 0 是
年预算方案
审议公司关 于
授权经营层 办
7 296,532,422 100 0 0 0 0 是
理融资额度 的
议案
审议续聘 2014
年度财务和 内
8 296,532,422 100 0 0 0 0 是
控审计机构 的
议案
审议公司第 八 大会采用累积投票制选举张建台、毛铁、孙建峰、杨宾、王子惠、杨新喆、金正桥、
9 届董事会董 事 武静为公司第八届董事会董事，选举张嘉兴、张华、侯欣一、柴强、郑志刚为公司第
候选人的议案 八届董事会独立董事。
同意票数 反对票数 弃权票数
⑴ 张建台 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑵ 毛 铁 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑶ 孙建峰 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑷ 杨 宾 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑸ 王子惠 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑹ 杨新喆 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑺ 金正桥 296,532,422 100 0 0 0 0 是
2
⑻ 武 静 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑼ 张嘉兴 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑽ 张 华 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑾ 侯欣一 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑿ 柴 强 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⒀ 郑志刚 296,532,422 100 0 0 0 0 是
审议公司第 八
大会采用累积投票制选举兰国茗、李越、李岩为公司第八届监事会监事，与职工监事
10 届监事会监 事
李春江、金静组成公司第八届监事会。
候选人的议案
同意票数 反对票数 弃权票数
⑴ 兰国茗 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑵ 李 越 296,532,422 100 0 0 0 0 是
⑶ 李 岩 296,532,422 100 0 0 0 0 是
会议还听取了公司独立董事 2013 年度述职报告。
三、律师见证情况
天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序
均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股
东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二○一四年五月二十七日
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