证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2014—021


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                    八届二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二次董事会会议于 2014 年 7
月 24 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真
审议，通过如下决议：
    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为全资子公司天津
市华景房地产开发有限公司提供担保的议案。
    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过全资子公司天津市华景房
地产开发有限公司增资及公司回购股权的议案。
    为了加快全资子公司天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公
司”）开发建设北辰地块，华景公司向嘉兴华泰投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“嘉兴华泰”）借款 190,392 万元，为保证履行债务，经过充分协商，由嘉
兴华泰以现金方式向华景公司进行增资，增资额 9608 万元。本次增资后，本公
司占华景公司股份的 51%；嘉兴华泰占华景公司股份的 49%。嘉兴华泰增资后，
本公司将在两年后无条件平价受让嘉兴华泰所持有的华景公司的全部股权。
    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                             二○一四年七月二十五日