证券代码：600322           证券简称：天房发展              公告编号：2014—023

             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                          独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会近日收到独立董事张嘉兴先

生提交的书面辞职申请，因个人原因不能继续履行独立董事职责，张嘉兴先生辞

去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

    鉴于张嘉兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之

一，在公司新任独立董事填补其缺额前，张嘉兴先生仍将依据相关法律法规及《公

司章程》的规定履行独立董事及董事会专业委员会委员相关职责。

    公司对张嘉兴先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！

    特此公告。




                                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇一四年八月十五日