证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2014—025


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                     八届三次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届三次董事会会议于 2014 年 8

月 26 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13

名，其中独立董事张华先生、郑志刚先生委托独立董事柴强先生、董事金正桥先

生委托武静女士出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公

司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2014 年半年度报告

及报告摘要的议案；

    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司董事会提名独立董

事候选人的议案；

    公司董事会提名刘志远先生、王力先生为公司第八届董事会独立董事候选

人。

    3、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司全资子公司天津市

凯泰建材经营有限公司向关联方销售钢材的关联交易的议案；

    公司董事会就该事项进行表决时，关联董事张建台先生、金正桥先生、武静

女士回避表决。

    4、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司向控股子公司天津

海景实业有限公司购买天津湾 D3 项目的议案；

    本公司向天津海景实业有限公司购买天津湾 D3 地块项目，开发建设持有性

物业。天津海景实业有限公司系公司的控股子公司，主要开发天津湾地块，是天

津海河开发六大节点之一。天津湾 D3 项目用地性质为公建用地，可用于建设商

业、办公用房；土地面积为 6480 平方米；土地使用权终止日期为 2059 年 6 月


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14 日；规划地上建筑面积约为 33500 平方米，建筑高度不超过 100 米，其中地

上 18 层，地下 3 层。该项目经天津市融信房地产土地评估咨询有限责任公司提

供的（津）融信（2013）估字第 G1578 号报告，评估总价 15,932.6 万元。经双

方公司协商确认，总价款为 16,602.6 万元。

    5、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2014

年第一次临时股东大会的议案。

    其中第 2 项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一四年八月二十八日




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