证券代码：600322       证券简称：天房发展




2014 年第一次临时股东大会

              会议资料




           二○一四年九月



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                       目          录

    一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2014 年第一次临
时股东大会议程
   二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司第八
届董事会独立董事候选人的议案




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        天津市房地产发展（集团）股份有限公司

          2014 年第一次临时股东大会会议议程
                  （二○一四年九月十二日）



1、审议公司关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。




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2014 年第一次临时股东大会
会 议 文 件 之 一




              天津市房地产发展（集团）股份有限公司

        关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

                            （二○一四年九月十二日）


各位股东：

    独立董事张嘉兴、张华先生因个人原因不能继续履行独立董事职责，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董

事会提名委员会提名刘志远先生、王力先生为本公司独立董事候选人，简历如下：

    刘志远：男，1963 年 8 月出生，经济学博士，会计学教授，博士生导师。

现任南开大学商学院副院长，会计学教授，博士生导师；上海复旦复华科技股份

有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋环科股

份有限公司独立董事和浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事。兼任中国

内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育

指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国

会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员，天津市审计学

会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究会副会长等学术性

职务。曾任南开大学会计学系主任、公司治理中心副主任。

    王力：男，1959 年 9 月出生，中共党员。中国社会科学院经济学博士，北

京大学经济学院博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，担任中国社会科

学院金融研究所和上海商业发展研究院特聘研究员，中国社科院研究生院博士生

导师，北京大学校外导师，享受国务院特殊津贴。2005 年被全国博管办和国家

人事部评为全国优秀博士后工作者，2006 年被北京市评为有突出贡献专家。参

与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和管理咨询工

作，被多家地方政府和企业聘为经济顾问。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。



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