证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2014—030


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                    八届四次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届四次董事会会议于 2014 年 10

月 29 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名，

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真

审议，通过如下决议：

    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2014 年第三季度报

告的议案；

    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于制定《证券违

法违规行为内部问责制度》的议案；

    3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为控股子公司天津

市天蓟房地产开发有限责任公司提供担保的议案；

    4、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于公司会计政策

变更的议案；

    4、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于向公司全资子公司

天津市华塘房地产开发有限公司增资的议案。

    本次增资后天津市华塘房地产开发有限公司注册资本由 5 亿元增加至 8.5 亿

元，仍为本公司的全资子公司。

    特此公告。



                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                             二○一四年十月三十一日