证券代码：600322          证券简称：天房发展             公告编号：2014—033


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                    八届三次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届三次监事会会议于 2014 年 10
月 29 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名，会议由
兰国茗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出
席会议的监事认真审议，通过如下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2014 年第三季度报告。
    根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告
内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2014 年第
三季度报告后，认为：
    1、公司 2014 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管
理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司关于制定《证券违法
违规行为内部问责制度》的议案。
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司关于公司会计政策变
更的议案。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    监   事    会

                                             二○一四年十月三十一日