证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2014—037


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                    八届六次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届六次董事会会议于 2014 年 12

月 29 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名，

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真

审议，通过如下决议：

    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于与国民信托有

限公司申请融资事项的议案。

    根据公司经营及项目开发的需要，公司拟进一步拓展资金筹措渠道，与国民

信托有限公司达成融资意向，拟融资金额为 10 亿元，融资期限 2 年，综合融资

成本不超过 9.9%/年。该事项超过董事会授权经营层办理单笔不超过 8 亿元融资

的权限，董事会审议通过后方可实施。

    特此公告。



                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                             二○一四年十二月三十日