证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2015—001


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                    八届七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届七次董事会会议于 2015 年 2
月 12 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真
审议，通过如下决议：
    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为控股子公司
天津海景实业有限公司提供担保的议案；
    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于调整公司董事
会专业委员会成员的议案。
    由于张嘉兴先生和张华先生已辞去公司独立董事，经公司 2014 年第一次临
时股东大会审议通过，选举刘志远先生和王力先生为公司独立董事。根据《公司
章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，公司董事会专业委员会成员也随之
进行调整，调整后的专业委员会成员名单如下：
    战略及投资评审委员会：
    主任委员：张建台
    委     员：刘志远、王力、柴强、毛铁
    提名委员会：
    主任委员：郑志刚
    委     员：侯欣一、柴强、张建台、毛铁
    预算与审计委员会：
    主任委员：刘志远
    委     员：王力、郑志刚、孙建峰、杨新喆
    特此公告。
                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二○一五年二月十三日