证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-062
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,059,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1220
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合
法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 4 人，其中董事范永东先生、崔巍先生、独立董
事施耘清先生、李文强先生、李清女士和毕晓方女士因公未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事会主席荣南女士因公未能出席；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2、 议案名称: 关于非公开发行公司债券的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.03 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.04 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.06 议案名称：发行对象及向公司原有股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.09 议案名称：债券交易流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.10 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.11 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
2.12 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
3、 议案名称：关于股东大会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,569,390 99.8529 489,900 0.1471 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为逐项表决的议案，每个子议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表
决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2020 年 12 月 1 日