华发股份:第九届监事会第二十三次会议决议公告2019-04-16
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-039
珠海华发实业股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次
会议通知于 2019 年 4 月 5 日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019
年 4 月 15 日在珠海市昌盛路 155 号公司 8 楼会议室召开,会议由监事长张葵红
主持,公司监事会成员 3 名,实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决,形成如下决议:
一、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度监
事会工作报告>的议案》。
并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
二、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年年度
报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
三、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利
润分配方案的议案》。
并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
四、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度内
控检查监督工作报告>的议案》。
五、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度内
部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2018 年度公司社
会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
七、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度募
集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度募
集资金(公司债券)存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2018-038)。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十六日