股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2019-051



                                珠海华发实业股份有限公司

                               关于修订《公司章程》的公告

          本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏负连带责任。



            珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开
       的第九届董事局第五十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

            根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日正式修订发布的《上市公
       司章程指引》，及因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
       306,000 股，公司总股本由 2,117,953,116 股变更为 2,117,647,116 股，结合公司经
       营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：
                      修订前                                              修订后
       第六条 公司注册资本为人民币贰拾                     第六条 公司注册资本为人民币贰拾
壹亿壹仟柒佰玖拾伍万叁仟壹佰壹拾陆 壹亿壹仟柒佰陆拾肆万柒仟壹佰壹拾陆
元。                                                元。
                                                           
       第十四条 经公司登记机关核准，公司                   第十四条 经公司登记机关核准，公司
经营范围是：房地产经营、物业管理；批 经营范围是：房地产经营；批发零售、代
发零售、代购代销：建筑材料、金属材料 购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、
（不含金）、建筑五金、五金工具、电子 建筑五金、五金工具、电子产品及通信设
产 品 及 通 信 设 备 （ 不 含 移 动 通 信 终 端 设 备（不含移动通信终端设备）、化工原料
备）、化工原料（不含化学危险品）、五 （不含化学危险品）、五金交电、化工。
金交电、化工。
       第二十一条 公司的股本结构为：普通                   第二十一条 公司的股本结构为：普通
股 2,117,953,116 股。                               股 2,117,647,116 股。
                                                           
       第四十六条 公司召开股东大会的地                     第四十六条 公司召开股东大会的地
点原则上为公司的住所地。因场地限制等 点原则上为公司的住所地。因场地限制等
合理原因需另行选择会议召开地点，董事 合理原因需另行选择会议召开地点，董事
局或召集人应当说明原因。                        局或召集人应当在现场会议召开日前至少
    股东大会将设置会场,以现场会议形式 2 个工作日公告并说明原因。
召开。公司还将提供网络或其他符合法律、              股东大会将设置会场,以现场会议形式召
行政法规及中国证监会规定的方式为股东参 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
加股东大会的,视为出席。                         东大会的,视为出席。
    第 九 十 九条 董事 由 股东大会选 举和           第九十九条 董事由股东大会选举和
更换。董事任期三年，从股东大会决议通 更换，并可在任期届满前由股东大会解除
过之日起计算，至本届董事局任期届满时 其职务。董事任期三年，从股东大会决议
为止，但本章程另有规定的除外。董事任 通过之日起计算，至本届董事局任期届满
期届满，可连选连任。董事在任期届满以 时为止，但本章程另有规定的除外。董事
前，股东大会不得无故解除其职务。                任期届满，可连选连任。
                                                    
    第一百四十 五条 专 门委员会成 员全              第一百四十五条 专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委 部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占
多数并担任召集人，审计委员会中至少应 多数并担任召集人，审计委员会中的召集
有一名独立董事是会计专业人士。具体的 人为会计专业人士。具体的组成人数及人
组成人数及人选由董事局决定。                    选由董事局决定。董事局负责制定专门委
                                                员会工作规程，规范专门委员会的运作。


    第一百六十五条 《公司法》规定以及               第一百六十五条 《公司法》规定以及
被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。            入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。
                                                在公司控股股东单位担任除董事、监事以
                                                外其他行政职务的人员，不得担任公司总
                                                裁或其他高级管理人员。


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    第一百七十六条 《公司法》第一百四        第一百七十六条 《公司法》规定的情
十七条规定的情形以及被中国证监会确定 形以及被中国证监会确定为市场禁入者且
为市场禁入者且禁入尚未解除的，不得担 禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。
任公司的监事。
        除上述修订外，《公司章程》其余内容保持不变。修订后的《公司章程》详
    见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订尚需经股东大会审议批准。

        特此公告。



                                               珠海华发实业股份有限公司
                                                        董事局
                                                二〇一九年五月二十一日




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