珠海华发实业股份有限公司

2020 年第八次临时股东大会会议文件




         二○二○年十一月二十日
           珠海华发实业股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会会议文件




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珠海华发实业股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会须知 .... 2

关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ... 3




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           珠海华发实业股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会会议文件



                  珠海华发实业股份有限公司
               2020 年第八次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须

知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益；

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

    三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言

权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。




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  关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》


                                    的议案

各位股东：

    为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度，

明确董监高薪酬标准及确定依据，公司结合实际情况制定了《董事、

监事及高级管理人员薪酬管理办法》，《董事、监事及高级管理人员

薪酬管理办法》详见公司于 2020 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告。

    以上议案，请各位股东审议。




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                                                    二○二○年十一月二十日




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