珠海华发实业股份有限公司
              独立董事 2020 年度述职报告


    作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》

的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全

体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如

下：
    一、出席董事局会议情况
    2020 年度公司共召开董事局会议 20 次（包括非现场会议），我
们出席董事局会议情况如下：

             本年应参加董    亲自出席   委托出席
  独立董事                                         缺席（次）
             事局会议次数      （次）     （次）

   陈世敏         20            20         0           0
   谭劲松         20            20         0           0
   张利国         20            20         0           0
   江 华          20            20         0           0
   张学兵         20            20         0           0


    我们以谨慎的态度勤勉行事，在会议召开前认真研究了公司提
供的相关资料，并结合自己的专业知识对会议文件进行认真阅读与



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分析，对所议事项发表了明确意见，并根据监管部门相关规定对相
关事项发表了事前认可意见和独立意见。报告期内我们未对相关审
议事项提出异议。
    董事局闭会期间，我们持续关注公司的日常经营状况以及重大
事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层的及时答复。公司已为我们履行独立董事职责提供了
必要的工作条件并给予了大力支持，我们通过现场考察、听取汇报、
翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身
的专业知识促进公司董事局的科学决策。

    二、召开专门委员会会议情况
    报告期内，根据《董事局下设各专门委员会工作细则》及《审
计委员会年度财务报告审计工作规程》，各专门委员会就公司定期
报告、战略规划制定、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专
门会议，审议通过后向董事局提出了专门委员会意见。2020年度我
们出席专门委员会会议情况如下：

 独立    战略委员会    审计委员会        薪酬与考核委员    提名委员会
 董事    (应到/实到)   (应到/实到)         会(应到/实到)   (应到/实到)
陈世敏       1/1           6/6                 6/6             1/1
江 华        1/1           0/0                 6/6             0/0
谭劲松       1/1           6/6                 0/0             1/1
张利国       1/1           6/6                 6/6             1/1
张学兵       0/0           0/0                 0/0             0/0




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    三、对公司重大事项发表意见情况
    2020年，我们对公司定期报告、聘任会计师事务所、股权激励
解禁及回购注销、年度担保计划、重大关联交易等事项充分发表了
意见及建议，积极参与了定期报告审计及监督工作，发挥独立董事
专业优势，听取了公司管理层对2020年度经营情况汇报，并提出了
对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。对公司战略发展、进
一步提升公司管控水平、关联交易、完善和健全长效激励机制等重
大事项发表意见，提醒公司管理层关注国家未来宏观政策的走向和
房地产市场风险。


    四、对公司检查情况
    2020 年度，我们密切关注公司生产经营情况和财务状况，通过
电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大
事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。


    五、保护投资者权益方面
    1、持续关注公司的信息披露工作，对重大事项的及时披露进行
有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，
切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
    2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交
董事局审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员


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进行询问、核实，切实维护中小股东利益。
    3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训,不断加深对
相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高
自觉保护中小股东利益的意识。


    六、总体评价和建议
    2020 年度，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、
管理和内部控制建设、董事局决议执行情况、关联交易、股权激励、
对外担保、业务发展，积极履行独立董事职责，促进公司董事局决
策的客观性和科学性。
    2021 年，我们将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽
职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。




            独立董事：陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵

                               2021 年 4 月 23 日




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