股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2021-045




                       珠海华发实业股份有限公司
                   第十届董事局第二次会议决议公告


   本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。



      珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二次会议
通知于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯
方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯
方式表决，一致通过以下决议：
      一、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于子公司开展商业
保理融资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌
勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-046）。
      并同意提呈公司股东大会审议。
      二、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向海川公司增资
暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、
郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》披露的公告（公告编号：2021-047）。
      并同意提呈公司股东大会审议。
      三、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于子公司出售商品
房暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢
伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》披露的公告（公告编号：2021-048）。



                                                1
     并同意提呈公司股东大会审议。
     四、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于子公司出售基金
份额暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、
谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-049）。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司提供反担
保的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告
编号：2021-050）。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》披露的公告（公告编号：2021-051）。
     特此公告。




                                               珠海华发实业股份有限公司
                                                      董事局
                                                 二○二一年五月二十六日




                                         2