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公司公告

华发股份:华发股份2021年第五次临时股东大会文件2021-06-19  

                             珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件




    珠海华发实业股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议文件




              二○二一年六月二十三日
           珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件




                                 目        录


2021 年第五次临时股东大会须知 ............................. 2

关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案 ............... 3

关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案 ................. 4

关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案 ................. 5




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           珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件



                  珠海华发实业股份有限公司
               2021 年第五次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须

知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

    一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其

他股东权益;

    二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

    三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言

权、咨询权、表决权等各项权利,但须由公司统一安排发言和解答;

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。




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        关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案


各位股东:

       经公司第九届董事局第二次会议、第九届董事局第三十六次会

议、第九届董事局第七十二次会议、华发股份 2018 年第八次临时股

东大会审议通过,公司全资子公司华发实业(香港)有限公司(以下

简称“华发实业”)向香港华发投资控股有限公司(以下简称“香港

华发”)申请了 3 笔借款,合计 5 亿人民币及 5 亿美元。

       因经营发展需要,华发实业拟向香港华发申请将上述借款分别续

期,除此之外,其他借款条件不变。具体情况如下:

序号             金额                原借款利率         原借款期限           续期期限

 1           5 亿元人民币                  6%               5年                5年

 2             2 亿美元                  8.5%               3年                3年

 3             3 亿美元                    7%               2年                3年

     注:上述借款为分期发放,具体续期期限以原到期日起算。

       具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披

露的公告(公告编号:2021-053)。

       以上议案,请各位股东审议。

       本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。



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       关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案


各位股东:

    为优化资产负债结构,创新融资模式,拓宽融资渠道,提高公司

资金使用效率,公司部分下属子公司拟通过将其名下项目销售过程中

形成的购房尾款应收款债权转让给华金国际商业保理(珠海)有限公

司(以下简称“华金保理”),华金保理支付转让价款的方式进行融

资。本次融资金额不超过 2.87 亿元(含本数,下同),融资成本不超过

7%/年,融资期限不超过 2 年。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披

露的公告(公告编号:2021-054)。

    以上议案,请各位股东审议。

    本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。




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      关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案


各位股东:

    为提高公司资金使用效率,加快推动项目进度,公司拟向珠海华

金融资担保有限公司(以下简称“华金担保”)、珠海华金普惠金融

控股有限公司(以下简称“华金普惠”)申请不超过 50 亿元(含本

数,下同)现金保函额度,由华金担保、华金普惠为公司及下属公司

日常经营提供保函服务,上述额度可循环使用,期限不超过三年,综

合费率不超过 1.8%/年。

    现提请股东大会授权经营班子在上述额度内全权办理本次保函

业务的相关事宜,包括但不限于确定具体每一笔保函额度、保函期限、

签订相关协议及文件等相关事宜。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披

露的公告(公告编号:2021-055)。

    以上议案,请各位股东审议。

    本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。




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