华发股份:华发股份2021年第五次临时股东大会文件2021-06-19
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议文件
二○二一年六月二十三日
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件
目 录
2021 年第五次临时股东大会须知 ............................. 2
关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案 ............... 3
关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案 ................. 4
关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案 ................. 5
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须
知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其
他股东权益;
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言
权、咨询权、表决权等各项权利,但须由公司统一安排发言和解答;
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件
关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案
各位股东:
经公司第九届董事局第二次会议、第九届董事局第三十六次会
议、第九届董事局第七十二次会议、华发股份 2018 年第八次临时股
东大会审议通过,公司全资子公司华发实业(香港)有限公司(以下
简称“华发实业”)向香港华发投资控股有限公司(以下简称“香港
华发”)申请了 3 笔借款,合计 5 亿人民币及 5 亿美元。
因经营发展需要,华发实业拟向香港华发申请将上述借款分别续
期,除此之外,其他借款条件不变。具体情况如下:
序号 金额 原借款利率 原借款期限 续期期限
1 5 亿元人民币 6% 5年 5年
2 2 亿美元 8.5% 3年 3年
3 3 亿美元 7% 2年 3年
注:上述借款为分期发放,具体续期期限以原到期日起算。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披
露的公告(公告编号:2021-053)。
以上议案,请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件
关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案
各位股东:
为优化资产负债结构,创新融资模式,拓宽融资渠道,提高公司
资金使用效率,公司部分下属子公司拟通过将其名下项目销售过程中
形成的购房尾款应收款债权转让给华金国际商业保理(珠海)有限公
司(以下简称“华金保理”),华金保理支付转让价款的方式进行融
资。本次融资金额不超过 2.87 亿元(含本数,下同),融资成本不超过
7%/年,融资期限不超过 2 年。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披
露的公告(公告编号:2021-054)。
以上议案,请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
珠海华发实业股份有限公司
二○二一年六月二十三日
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议文件
关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案
各位股东:
为提高公司资金使用效率,加快推动项目进度,公司拟向珠海华
金融资担保有限公司(以下简称“华金担保”)、珠海华金普惠金融
控股有限公司(以下简称“华金普惠”)申请不超过 50 亿元(含本
数,下同)现金保函额度,由华金担保、华金普惠为公司及下属公司
日常经营提供保函服务,上述额度可循环使用,期限不超过三年,综
合费率不超过 1.8%/年。
现提请股东大会授权经营班子在上述额度内全权办理本次保函
业务的相关事宜,包括但不限于确定具体每一笔保函额度、保函期限、
签订相关协议及文件等相关事宜。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披
露的公告(公告编号:2021-055)。
以上议案,请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
珠海华发实业股份有限公司
二○二一年六月二十三日
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