股票简称：西藏天路       股票代码：600326       公告编号：临 2019-76 号


                      西藏天路股份有限公司
           第五届董事会第四十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七

次会议于 2019 年 12 月 24 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方

式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会

议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事

9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事

规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司

增资的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

书》披露的内容，公司募投项目“昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生

产线（二期）项目”、“林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目”、“日喀

则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造项目”分别由公司的子公司

西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）、西藏高争建

材股份有限公司（以下简称“高争建材”）及孙公司日喀则市高争商混有

限责任公司（以下简称“日喀则商混”）作为实施主体，公司决定使用募

集资金对实施主体进行增资以实现募集资金的投入。

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       具体情况如下表所示：
序号          募投项目       实施主体       实施主体层级    募集资金投入方式
        昌都新建 2,000t/d 熟                             公司使用募集资金
 1      料新型干法水泥生产 昌都高争         子公司       37,857.00 万元向昌都高
        线（二期）项目                                   争增资
                                                         公司使用募集资金
        林芝年产 90 万吨环
 2                         高争建材         子公司       15,205.01 万元向高争建
        保型水泥粉磨站项目
                                                         材增资
                                                         公司使用募集资金
                                                         3,657.79 万元、西藏高争
                                                         建材集团有限公司使用
        日喀则年产 60 万立                  孙公司，具体
                                                         自筹资金 1,435.21 万元
 3      方米商品混凝土扩建 日喀则商混       为高争建材的
                                                         向高争建材增资，高争
        环保改造项目                        子公司
                                                         建材以全部增资资金
                                                         5,093.00 万元对日喀则
                                                         商混增资

       具体内容详见 2019 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《关

于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的公告》（公告编号：

临 2019-78 号）。保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。

       二、审议通过了《关于募投项目实施主体设立募集资金专户并签署募

集资金多方监管协议的议案》

       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       公司董事会授权实施主体在银行开立募集资金专项账户，本次增资的

增资款应存放于该专项账户中，且只能用于相应募投项目的实施使用。公

司、实施主体、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，并严格按

照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相

关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定进行实施监管。

       三、审议通过了《关于签订<股份转让补充协议（二）>的议案》

       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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    为实现对重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再

生”）的收购，2018 年 12 月 5 日，公司与重交再生的相关股东方签订了《股

份转让协议》，并于 2019 年 9 月 23 日与上述相关方签署了《股份转让补

充协议》。为尽快推进本次交易的进程，公司拟与相关股东方签署《股份

转让补充协议（二）》，对业绩奖励及收购后董事会安排进行补充约定。


    特此公告。




                                         西藏天路股份有限公司董事会

                                                2019 年 12 月 25 日




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