证券代码：600326       证券简称：西藏天路       公告编号：临 2022-37 号
转债代码: 110060       转债简称：天路转债
债券代码：188478       债券简称：21 天路 01


                   西藏天路股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2022 年 5 月 10 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于
会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼
玛先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经
与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

    一、审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关

于改聘会计师事务所的公告》（临 2022-38 号）。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于增补监事候选人的议案

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于监事会主席辞职暨增补监事候选人的公告》（临 2022-40 号）。

    此项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                       西藏天路股份有限公司监事会
                                           2022 年 5 月 11 日