证券代码：600326         证券简称：西藏天路      公告编号：临 2022-36 号
转债代码: 110060         转债简称：天路转债
债券代码：188478         债券简称：21 天路 01



                    西藏天路股份有限公司
          第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会
第二十一次会议于 2022 年 5 月 10 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方
式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公
司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，达瓦扎西先
生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事的职务。会议召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公
司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议
如下：

    一、 审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于改聘会计
师事务所的公告》(临 2022-38 号)。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因达瓦扎西先生辞去公司副董事长、董事的职务，控股股东西藏建工建材集
团有限公司推荐扎西尼玛先生为公司董事候选人，详见公司同日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网
站上的《西藏天路股份有限公司关于公司董事长、董事辞职暨增补董事候选人的
公告》(临 2022-39 号)。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                              西藏天路股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 11 日