证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2019-031
内蒙古兰太实业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,835,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.9461
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原
因未能出席本次股东会；
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018 年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,795,614 99.3574 960,400 0.5934 79,500 0.0492
2、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,628,714 99.2543 1,127,300 0.6965 79,500 0.0492
3、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,627,414 99.2535 1,128,600 0.6973 79,500 0.0492
4、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,628,714 99.2543 1,127,300 0.6965 79,500 0.0492
5、议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,533,414 99.1954 1,150,200 0.7107 151,900 0.0939
6、议案名称：《2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,533,414 99.1954 1,150,200 0.7107 151,900 0.0939
7、议案名称：《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,501,814 99.1758 1,302,700 0.8049 31,000 0.0193
8、议案名称：《2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,631,186 92.2564 1,232,500 7.2743 79,500 0.4693
9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计
担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,495,014 99.1716 1,281,000 0.7915 59,500 0.0369
10、 议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预
计担保及借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,662,614 98.6573 2,083,400 1.2873 89,500 0.0554
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,559,514 99.2115 1,215,000 0.7507 61,000 0.0378
12、 议案名称：《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,526,614 99.1912 1,211,900 0.7488 97,000 0.0600
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《2018 年年度报 15,903,286 93.8624 960,400 5.6683 79,500 0.4693
告》及《摘要》
2 《2018 年度董事 15,736,386 92.8773 1,127,300 6.6534 79,500 0.4693
会工作报告
3 《2018 年度独立 15,735,086 92.8696 1,128,600 6.6610 79,500 0.4694
董事述职报告》
4 《2018 年度监事 15,736,386 92.8773 1,127,300 6.6534 79,500 0.4693
会工作报告》
5 《2018 年度财务 15,641,086 92.3149 1,150,200 6.7885 151,900 0.8966
决算报告》
6 《2019 年度财务 15,641,086 92.3149 1,150,200 6.7885 151,900 0.8966
预算报告》
7 《2018 年度利润 15,609,486 92.1283 1,302,700 7.6886 31,000 0.1831
分配预案》
8 《2018 年度日常 15,631,186 92.2564 1,232,500 7.2743 79,500 0.4693
关联交易实际发
生额的确认及
2019 年度日常关
联交易预计的议
案》
9 以特别决议方式 15,602,686 92.0882 1,281,000 7.5605 59,500 0.3513
审议《关于为中
盐青海昆仑碱业
有限公司提供
2019 年度预计担
保额度的议案》
10 以特别决议方式 14,770,286 87.1753 2,083,400 12.296 89,500 0.5284
审议《关于为中 3
盐江西兰太化工
有限公司提供
2019 年度预计担
保及借款额度的
议案》
11 以特别决议方式 15,667,186 92.4689 1,215,000 7.1710 61,000 0.3601
审议《关于修订<
公司章程>的议
案》
12 《关于续聘 2019 15,634,286 92.2747 1,211,900 7.1527 97,000 0.5726
年度财务报告审
计机构和内部控
制审计机构的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述十二项议案中，议案 9、10、11 为特别决议事项，获得了
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
3、议案 8 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集
团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 144,892,328 股）依法
回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：秦玥、娜荷芽
2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵
公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古兰太实业股份有限公司
2019 年 4 月 10 日