证券代码：600328      证券简称：兰太实业    公告编号：（临）2019-033



               内蒙古兰太实业股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于2019年4月10日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会
人员，2019年4月15日在公司会议室召开，应到董事9名，董事范志先
生因工作原因未能到会，委托龙小兵先生代为行使表决权。公司监事
及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李德禄先生主持。
    经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
    一、《关于推选第七届董事会董事长人选的议案》
    董事会选举李德禄先生担任公司第七届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，
各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第六届董事
会任期届满，第七届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会，具
体成员如下：
    战略委员会成员为：李德禄、龙小兵、周杰、李耀忠、吴振宇、
王一兵、屈宪章，董事长李德禄担任战略委员会主任委员。
    审计委员会成员为：李耀忠、范志、屈宪章、吴振宇、王一兵，
独立董事李耀忠担任审计委员会主任委员。
    薪酬与考核委员会成员为：吴振宇、周杰、李红卫、李耀忠、王
一兵，独立董事吴振宇担任薪酬与考核委员会主任委员。
    提名委员会成员为：王一兵、龙小兵、李德禄、李耀忠、吴振宇，
独立董事王一兵担任提名委员会主任委员。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   董事会聘任陈云泉先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   董事会聘任孙卫荣先生为公司证券事务代表。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    附件：个人简历




                             内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                     2019年4月16日




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附件：
                       个 人 简 历


   李德禄：男，1964 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师，高级经济师；历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副
主任，阿拉善盟经贸局党委委员、副局长，内蒙古太西煤集团公司党
委书记、副董事长、副总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副董事
长、总经理、党委书记；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长、
党委副书记。
   陈云泉：男，1972 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计
师；历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学
兰太药业有限公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理
中心主任，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监，中盐青
海昆仑碱业有限公司常务副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司董
事。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书、总会计师、总法
律顾问。
   孙卫荣：男， 1972 年 7 月出生，中共党员，本科学历，会计师。
历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长，中盐青海昆
仑碱业有限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中
心副主任，现任内蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长、
证券事务代表。




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