证券代码：600328          证券简称：中盐化工        公告编号：（临）2022-077



                   中盐内蒙古化工股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
六次会议于2022年8月26日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送
达与会人员，2022年8月30日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通
讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生
主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
    一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 刊登于 上 海 证 券交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订<公司章
程>部分条款的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于青海德令哈地区两子公司向当地人民政府疫情防控捐款的
议案》
    （一）对外捐赠事项概述
    公司所属子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱
业”）、青海发投碱业有限公司（以下简称“发投碱业”）均位于青海省海
西蒙古族藏族自治州德令哈市。当前，海西州新冠肺炎疫情防控形势严
峻，近日昆仑碱业与发投碱业分别接到德令哈市工业科技和信息化局关
于《致全市各企业家抗击疫情倡议书》，希望企业履行社会责任，支持疫
情防控，积极捐款捐物。
    为了支持地方政府防疫工作，昆仑碱业、发投碱业拟向青海德令哈
市人民政府各捐赠人民币 30 万元，两家单位合计捐款 60 万元，专项用
于支持当地疫情防控工作。
    （二）本次对外捐赠事项对公司影响
    本次对外捐赠事项是公司所属子公司积极履行上市公司社会责任的
重要体现，为地方抗击疫情工作提供了有力支持。符合公司积极承担社
会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。
    本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不
构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
    （三）其他相关事项
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐
赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，
不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                             2022年8月31日



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