证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2020-003 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2020 年第二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司于 2020 年 2 月 7 日发出会议通
知，并于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开了 2020 年第二次董事会
会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议
形成如下决议：
    一、经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了《关于聘
任李颜女士为公司总经理的议案》，其任期自董事会审议通过之日起
至 2022 年 12 月 31 日。（简历请参见附件）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于提名李颜女士为公司董事候选人的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了《关于妥善解决公司所属第六中药厂土地问题的
议案》。
    公司于 2003 年 6 月 24 日召开的第六次董事会会议审议通过了与
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）的资产置换方案，
并于 2003 年 7 月 29 日与医药集团签署《资产置换协议》（以下简称
“协议”），该事项已在上海证券交易所网站进行信息披露。协议约
定之一是将医药集团拥有的位于天津市北辰区青光村北 145,000 平方
米的土地使用权置换进入本公司（即现第六中药厂所在地）。该资产

                                  1
置换事项已于 2003 年实施完毕，资产在协议双方财务上已互相确认，
但由于历史原因该宗土地的权属名称变更尚未完成。
    为切实推进该宗土地的权属名称变更工作，经协议双方聘请地籍
测绘核实确认，依据天津市北辰区不动产登记部门颁发不动产权证书
（津(2019)北辰区不动产权第 1045325 号），医药集团实际向本公司
交付的土地使用权面积为 161,088.9 平方米，比协议多交付 16,088.9
平方米。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》
（华夏金信评报字[2020]02 号），该宗土地使用权单价评估值为 420
元/平方米，为此公司需向医药集团补充支付款项 6,757,338 元（占公
司最近一期经审计净资产的 0.137%）。经审议，董事会同意公司向医
药集团补充支付该笔款项并与之签署该宗土地使用权转让事宜的补
充协议。董事会责成公司管理层在该补充协议签署后尽快与天津市北
辰区不动产管理部门完成权属变更登记程序，取得不动产登记证书。
    公司董事唐铁军、张平作为关联董事，回避表决此议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过了《关于回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激
励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。（详
见临时公告 2020-005 号）
    根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票
计划（草案）》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于激励对象中 1
名激励对象（余红女士）因工作变动原因已离职，已不符合公司限制
性股票计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消该名激励对象资
格 并 回 购注 销其已 获 授 但尚 未解除 限 售 的全 部限制 性 股 票合 计
70,000 股，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
70,000 股，占公司股本总额的 0.009%。本次限制性股票回购价格为


                                  2
7.20 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
    本次回购注销完成后，公司股份总数将由 772,803,076 股减少至
772,733,076 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 由 772,803,076 元 减 少 至
772,733,076 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
    公司董事李立群、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，
为关联董事，回避表决此议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
（详见临时公告 2020-006 号）
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但
不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，董事会
审议通过了此议案。
    公司董事李立群、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，
为关联董事，回避表决此议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    以上第二项议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                            天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                        2020 年 2 月 18 日




                                 3
附件：


    李颜女士简历：女，1969 年 7 月出生，中国药科大学中药学院
中药鉴定专业毕业，工商管理硕士，高级工程师，执业药师。1992
年 7 月至 2004 年 4 月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂技术干部、

质量科副科长、厂长办公室副主任、国际医药交流部部长、企划部部
长、厂长办公室主任、厂长助理、副厂长；2004 年 4 月至 2008 年 4
月，历任天津中新药业集团股份有限公司工业管理部副部长、经济运

行部部长；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任天津中新药业药品营销
公司党委书记、副总经理；2008 年 5 月至 2009 年 10 月，任天津市
医药集团有限公司经济协调部副部长；2009 年 10 月至 2012 年 7 月，
任天津力生制药股份有限公司常务副总经理；2012 年 7 月至 2017 年
6 月，历任天津太河制药有限公司党委书记、董事长、总经理；2016
年 11 月至 2017 年 5 月，任天津力生制药股份有限公司副总经理；2017
年 5 月至 2020 年 1 月，任天津力生制药股份有限公司党委副书记、
工会主席；2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任天津新内田制药有限公司
副董事长；2017 年 12 月至 2020 年 2 月，任天津乐敦中药有限公司
董事；2017 年 10 月至 2020 年 2 月，任天津力生制药股份有限公司
监事会主席。




                                4