证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2020-040 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2020 年第八次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日发出会议通
知，并于 2020 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开了 2020 年第八
次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召

开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的
规定。会议形成如下决议：
    一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事李立群先生连

任公司董事长的议案。（简历请参见附件）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动

资金的议案》。（详见临时公告 2020-041 号）
    同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期
限自批准之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                             天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                         2020 年 9 月 30 日



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附件：


    李立群先生简历：男，1960 年 2 月出生，本科学历，高级政工
师。历任天津药业公司党委办公室副主任，天津药业公司 101 车间主
任、书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理，天津万

宁保健品有限公司董事长，天津格斯宝药业有限公司董事长，天津金
耀集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，天津药业集团有限
公司党委书记、纪委书记、工会主席，利尔化学股份有限公司副董事

长；2013 年 12 月至 2015 年 11 月，任天津天药药业股份有限公司董
事长；2015 年 12 月至 2017 年 8 月，任天津中新药业集团股份有限
公司监事会主席、职工监事；2015 年 9 月至今，任天津中新药业集
团股份有限公司党委书记；2017 年 10 月至今，任天津中新药业集团
股份有限公司董事长。




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