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公司公告

达仁堂:独立董事关于公司2022年第六次董事会相关事项的事前认可意见2022-09-10  

                                        津药达仁堂集团股份有限公司
          关于公司 2022 年第六次董事会相关事项的
                   独立董事事前认可意见


    津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2022
年 9 月 9 日以通讯方式召开了 2022 年第六次董事会会议。会议将审
议“公司向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增资暨签
署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发行股票
认购协议》的议案”。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》,上海证券交易所《股票上市规则》和新
加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相
关规定,作为公司独立董事,我们在事前对本次事项进行认真研究,
基于独立判断的立场,发表如下意见:
    1.天津中新科炬生物制药股份有限公司(简称“科炬生物”)
是公司控股子公司,公司控股股东天津市医药集团有限公司持有其
2.82%股份。鉴于前述原因,相关关联董事回避表决。
    2.公司拟向控股子公司天津中新科炬生物制药股份有限公司增
资暨签署附生效条件的《天津中新科炬生物制药股份有限公司定向发
行股票认购协议》,均遵循平等自愿、互利互惠的原则,未影响本公
司的独立性,没有损害上市公司及中小股东的利益。
    3.上述事项的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效的法
律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
    4.我们同意将该事项提交公司 2022 第六次董事会审议。


                   独立董事:    王 刚       刘育彬      李   清

                                     2022 年 9 月 9 日