证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临 2022-035 号


              津药达仁堂集团股份有限公司
              2022 年第八次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    津药达仁堂集团股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日发出会议通
知，并于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开了 2022 年第八
次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召

开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的
规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了公司 2022 年中国准则第三季度报告与国际准则

第三季度报告。
    据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了公司调整内部管理机构设置的议案。
    公司本部经营管理部室由 14 个调整为 12 个。调整后的机构设置

为：证券与投资部（董事会办公室）、总经理办公室、战略管理部、
药材资源中心、智能制造中心、财务中心、人力资源中心、质量管理
部、EHS 部、产品规划部、数字与 IT 部、审计部。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了聘任王健先生为公司证券事务代表的议案。
    谢希女士因工作变动不再担任公司证券事务代表职务。
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   王健先生简历：1992 年出生，硕士研究生，具有董事会秘书资
格、国家法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。2018 年 7

月至今，从事公司投资者关系工作。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   特此公告。




                         津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                   2022 年 10 月 31 日




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