天通股份:八届三次董事会决议公告2020-06-30
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临 2020-039
天通控股股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。
●本次董事会是否有未获通过的议案:无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届三次董事会会议通知于 2020 年 6 月 24 日以传
真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 6 月 29 日以传真、通讯方式举行,
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享,实现公司、股东、员工利益的
一致,提高员工的凝聚力和公司竞争力,实现公司的可持续发展,公司根据相关
法律法规规定拟定了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。本员工持
股计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相
关规定,有利于进一步完善公司治理水平。
公司于 2020 年 6 月 29 日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划
事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、
监事会均已对本议案内容进行审议,并发表了意见。
《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要内容详见上海证券交易所网
站:www.sse.com.cn。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对,董事郑晓彬属于本次员工持股
计划对象,需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
《第二期员工持股计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对,董事郑晓彬属于本次员工持股
计划对象,需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董
事会全权办理与公司员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:
1、授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止等事项,包括但
不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止本次员工持股
计划;
2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定;
3、授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标
的股票的锁定和解锁的全部事宜;
4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作
出相应调整;
5、授权董事会选任、变更本期员工持股计划的资产管理机构;
6、授权董事会签署与本期员工持股计划的合同及相关协议文件;
7、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对,董事郑晓彬属于本次员工持股
计划对象,需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提案》
具体内容详见公司 2020-41 号“关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
知”。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、上网公告附件
《独立董事关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见》
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二O二O年六月三十日