证券代码：600330            证券简称：天通股份     公告编号：2020-045

                       天通控股股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 7 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                260,463,686

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                26.5023



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生主持。大会采用现场与网络
投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事潘峰先生、龚里先生因工作原因未
   能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      260,327,386 99.9477           90,900     0.0349      45,400     0.0174



2、 议案名称：《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      260,327,386 99.9477           136,300    0.0523             0   0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相

     关事宜的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                    弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数           比例

                                                                （%）                   （%）

       A股       260,327,386 99.9477              90,900    0.0349       45,400     0.0174




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于〈公司第        1,846 93.1273 90,90 4.5835 45,40        2.2892
         二期员工持股           ,920              0              0
         计划（草案）〉
         及其摘要的议
         案》
2        《关于〈公司第 1,846 93.1273             136,3         6.8727       0      0.0000
         二期员工持股       ,920                     00
         计划管理办法〉
         的议案》
3        《 关 于 提 请 股 1,846 93.1273          90,90         4.5835   45,40      2.2892
         东大会授权董       ,920                      0                      0
         事会办理公司
         第二期员工持
         股计划相关事
         宜的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐静、潘远彬

2、 律师见证结论意见：

天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议为合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 天通控股股份有限公司
                                                       2020 年 8 月 1 日