证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2019-024
广州白云山医药集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决的议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云
山医药集团股份有限公司（“本公司”）会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
其中：A 股股东人数 69
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,005,676,867
其中：A 股股东持有股份总数 932,215,838
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 73,461,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.86
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.52
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司
董事长、副董事长未能亲自出席会议，董事会按照《公司章程》规定指定执行董
事程宁女士代其担任本次会议主席。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会
议事规则》《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中执行董事李楚源先生、陈矛先生、
倪依东先生、吴长海先生和独立非执行董事王卫红女士未能出席会议。
2、 本公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席冼家雄先生和监事李锦云
女士未能出席会议。
3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议、本公司中高级管理人员、财务顾问、审
计师、评估师、见证律师、监票人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司控股子公司广州医药有限公司向其全资子公司提供银
行综合授信担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 932,090,438 99.9865 112,600 0.0121 12,800 0.0014
H股 73,461,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,005,551,467 99.9875 112,600 0.0112 12,800 0.0013
2、 议案名称：关于本公司现金购买商标交易方案及相关协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 199,069,487 99.5792 194,259 0.0972 646,989 0.3236
H股 72,705,029 98.9709 0 0.0000 756,000 1.0291
普通股合计： 271,774,516 99.4157 194,259 0.0711 1,402,989 0.5132
3、 议案名称：关于部分募集资金使用用途变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 198,908,246 99.4985 357,400 0.1788 645,089 0.3227
H股 72,705,029 98.9709 0 0.0000 756,000 1.0291
普通股合计： 271,613,275 99.3567 357,400 0.1307 1,401,089 0.5125
4、 议案名称：关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 931,449,749 99.9178 121,000 0.0130 645,089 0.0692
H股 72,705,029 98.9709 0 0.0000 756,000 1.0291
普通股合计： 1,004,154,778 99.8487 121,000 0.0120 1,401,089 0.1393
注：所示百分比约整至最接近的四个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于本公司控股子公司
广州医药有限公司向其
1 38,495,013 99.6753 112,600 0.2915 12,800 0.0332
全资子公司提供银行综
合授信担保额度的议案
关于本公司现金购买商
2 标交易方案及相关协议 37,779,165 97.8217 194,259 0.5029 646,989 1.6754
暨关联交易的议案
关于部分募集资金使用
3 37,617,924 97.4042 357,400 0.9254 645,089 1.6704
用途变更的议案
4 关于本公司新增募集资 37,854,324 98.0163 121,000 0.3133 645,089 1.6704
金投资项目实施主体的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 4 项议案已全部审议通过，其中关联股东广州医药集团有限
公司已就第 2 项和第 3 项涉及关联交易的议案进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰律师、廖培宇律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资
格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规
定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会法律意见书。
广州白云山医药集团股份有限公司
2019 年 3 月 28 日
