证券代码：600332       股票简称：白云山         编号：2019—026




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会

（“董事会”）第二十一次会议（“本次会议”） 通知于 2019 年 4 月 12 日以

电邮方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午在中华人民共和

国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。本次会议

应到董事 11 人，实际出席董事 10 人；其中，执行董事陈矛先生未能亲自出席

会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事王卫红

女士以通讯方式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高

级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：

     一、本公司 2019 年一季度报告

     同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚

智志女士与公司法定代表人一同签署 2019 年一季度财务报告。

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     二、关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（有关内

容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-030 的公告）

     同意本公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金

安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 200,000 万元（含人民币 200,000



                                             1
万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的大额

存单或保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期

内进行滚动使用。

    同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大

会批准的额度范围内签署相关合同文件。

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的

议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-029 的公告）

    为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加公司及其附属企业收

益，在不影响公司及其附属企业正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，

同意公司及其附属企业使用不超过人民币 300,000 万元（含人民币 300,000 万

元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型

银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使

用。

    同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大

会批准的额度范围内签署相关合同文件。

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案（有关内容详见公

司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-028 的公告）

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

    本议案尚需提交本公司股东大会审议。

    五、关于 2019 年一季度主要会计政策与会计估计的内容修订的议案（有关



                                    2
内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-031 的公告）

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。



    特此公告。




                                   广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                            2019 年 4 月 26 日




                                    3