证券代码：600332          股票简称：白云山        编号：2019-063


                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监事

会”）第十六次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电邮方式发出，本次监事会

会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）在本公司所在地中国广东省广州市荔

湾区沙面北街 45 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事

会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

     经与会监事审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一

致通过了如下议案：

     一、本公司 2019 年半年度报告及其摘要；

     二、本公司 2019 年半年度财务报告；

     三、关于 2019 年半年度财务报告中主要会计政策与会计估计及财务报

表格式修订的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 8 月 22 日、编号

为“2019-065”的公告）；

     四、对本公司 2019 年半年度报告的书面审核意见；

     五、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案（有关内容详见本公



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司日期为 2019 年 8 月 22 日、编号为“2019-064”的公告）；

    六、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文

载于上海证券交易所网站）。



    特此公告。




                              广州白云山医药集团股份有限公司监事会

                                                2019 年 8 月 22 日




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