证券代码：600332           股票简称：白云山         编号：2019-079


                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监事
会”）第十七次会议通知于 2019 年 10 月 8 日以电邮方式发出，本次监事会
会议于 2019 年 10 月 14 日（星期一）上午在中华人民共和国广东省广州市
荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中监事高燕珠女士以通讯方式参加会议。监事会主席冼家雄先生主持了会
议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会监事审慎讨论和认真审议，通过了关于本公司新任职工监事蔡锐
育先生 2019 年薪酬的议案。
    因本公司职工监事蔡锐育先生兼任本公司人力资源部部长，其担任本公
司职工监事 2019 年薪酬预计不超过人民币 400,000 元，薪酬计算日期从任
职之日起至 2019 年 12 月 31 日，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福
利、往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份
有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均
为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    监事蔡锐育先生就该项议案回避表决。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    本议案尚须提交本公司股东大会审议。


    特此公告。



                                      广州白云山医药集团股份有限公司监事会
                                                          2019 年 10 月 14 日