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公司公告

白云山:H股公告2020-01-14  

						 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其
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 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                                           H         0874


                               董事名單及彼等角色及職能

 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下:

(一)執行董事:李楚源先生(董事長)、程寧女士(副董事長)、楊軍先生、劉菊妍女士、
      黎洪先生、吳長海先生及張春波先生;

(二)獨立非執行董事:儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

 董事會已成立四個委員會,下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料:

              委員會                    戰略發展與
 董事                  審核委員會       投資委員會    提名與薪酬委員會    預算委員會
 李楚源先生                                 C
 程寧女士                                                                     M
 楊軍先生
 劉菊妍女士                                 M
 黎洪先生                                   M
 吳長海先生                                                  M                M
 張春波先生
 儲小平先生                M                M                C
 姜文奇先生                M                                 M                M
 黃顯榮先生                C                                 M                M
 王衛紅女士                M                M                                 C

 註:C:相關董事會委員會主任
     M:相關董事會委員會成員

                                                      廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                                  董事會

 中國廣州,2020年1月13日