证券代码：600333              证券简称：长春燃气               公告编号：2021-008

                        长春燃气股份有限公司
                   2021 年第三次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时董事会于 2021
年 6 月 2 日以通讯传签方式召开。董事 11 人全部以通讯方式参与表决，会议的
召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司资产处置的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理资产处置相关事
宜的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于更换公司董事的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    以上议案详细内容请见 2021 年 6 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
    特此公告。
                                                   长春燃气股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日