证券代码：600335     证券简称：国机汽车       公告编号：临 2019-31 号


                      国机汽车股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2019年5月20日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日    10 点 00 分

   召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三
街 6 号中科资源大厦北楼 301）

   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日


                                     1
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

   二、     议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2018 年度董事会工作报告                                 √
2     公司 2018 年度监事会工作报告                                 √
3     公司 2018 年度财务决算报告                                   √
4     公司 2018 年度利润分配预案                                   √
5     公司 2018 年年度报告及摘要                                   √
6     公司 2018 年度独立董事述职报告                               √
      关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
7                                                                  √
      司 2019 年审计机构及支付其 2018 年审计费用的议案
8     关于 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案               √
9     关于向金融机构申请 2019 年度综合授信的议案                   √
10    关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                         √
11    关于预计 2019 年度为下属公司提供担保的议案                   √
12    关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案                   √
      关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协
13                                                                 √
      议》的关联交易议案
14    关于修订《公司章程》的议案                                   √


   1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   上述审议事项已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七次监事会第二十
一次会议审议通过，相关公告刊登于 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                       2
   2、 特别决议议案：14

   3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、10、11、12、13

   4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、13

   应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司

   三、   东大会投票注意事项

   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、   会议出席对象

   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码        股票简称         股权登记日
      Ａ股              600335         国机汽车           2019/5/15

   (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)   公司聘请的律师。

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   (四)    其他人员

   五、    会议登记方法

    （一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营
业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

    （二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本
人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件
或复印件办理登记手续；

    （三）登记时间：2019 年 5 月 16 日、17 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30；

    （四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼，董事
会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

   六、    其他事项

   （一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

   （二）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988

   联系人：蒋舒 于哲涛

   邮政编码：100190

    特此公告。



                                                  国机汽车股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 30 日



附件 1：授权委托书

    报备文件

第七届董事会第三十二次会议




                                        4
    附件 1：授权委托书


                                     授权委托书


    国机汽车股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20
    日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人股东帐户号：

 序号                非累积投票议案名称                      同意   反对    弃权
1        公司 2018 年度董事会工作报告
2        公司 2018 年度监事会工作报告
3        公司 2018 年度财务决算报告
4        公司 2018 年度利润分配预案
5        公司 2018 年年度报告及摘要
6        公司 2018 年度独立董事述职报告
         关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
7        为公司 2019 年审计机构及支付其 2018 年审计费
         用的议案
         关于 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬的
8
         议案
9        关于向金融机构申请 2019 年度综合授信的议案
10       关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
11       关于预计 2019 年度为下属公司提供担保的议案
         关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议
12
         案
         关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合
13
         作协议》的关联交易议案
14       关于修订《公司章程》的议案

    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


    委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                              委托日期：      年    月     日
                                          5
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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