国机汽车:2020年第二次临时股东大会议案2020-10-29
国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
国机汽车股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
议 案
议案一 关于选举董事的议案 .................................................................2
议案二 关于选举独立董事的议案 .........................................................5
议案三 关于选举监事的议案 .................................................................8
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
议案一 关于选举董事的议案
各位股东:
公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》
的规定,经公司股东中国机械工业集团有限公司提名,公司第七届董
事会推荐陈有权先生、彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、
胡克先生为公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人。
以上董事(非独立董事)候选人已经公司第七届董事会第四十一
次会议审议通过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,自
股东大会选举通过之日起任职,任期三年。
为确保非独立董事当选符合规定,公司非独立董事与独立董事选
举分开进行,均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时,出席股
东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选非独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的非
独立董事候选人。每一董事(非独立董事)候选人单独作为一个子议
案进行投票表决。
各位董事(非独立董事)候选人简历见附件一。
请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
附件一
陈有权,男,1962 年 11 月 1 日出生,中国国籍,中共党员,学
士学位,教授级高级工程师。历任机械工业第四设计研究院院长,中
国汽车工业工程公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长,中国
汽车工业工程有限公司党委书记。现任本公司党委书记、董事长,中
国汽车工业工程有限公司董事长,国机智骏汽车有限公司董事长。
彭原璞,男,1974 年 5 月 6 日出生,中国国籍,中共党员,学
士学位,高级工程师,高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公
司董事长、总经理,苏美达股份有限公司副总经理。现任本公司总经
理、党委副书记,江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事长。
从容,女,1975 年 8 月 5 日出生,中国国籍,中共党员,管理
学硕士,高级经济师。历任中国机械工业集团有限公司人力资源部(党
委组织部)副部长,党委工作部(党委宣传部、党委统战部、企业文化
部、工会工作办公室)部长,中共中国机械工业集团有限公司党校(国
机大学)副校长。现任本公司党委副书记(正职级)。
陈仲,男,1956 年 10 月 2 日出生,中国国籍,致公党党员,硕
士学位,教授级高级工程师。历任桂林电器科学研究所所长,桂林电
器科学研究院院长,桂林电器科学研究院有限公司董事长、总经理。
现任本公司董事。
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
郝明,男,1956 年 6 月 2 日出生,中国国籍,中共党员,硕士
学位,高级工程师。历任中国机床总公司总经理、党委副书记,兼任
中国机床销售与技术服务有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。
胡克,男,1960 年 7 月 14 日出生,中国国籍,民建党党员,学
士学位,工商管理硕士,高级工程师。历任中国恒天集团公司总经理
助理、经济运行部部长、副总经理,中国恒天集团有限公司副总经理、
副总裁。
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
议案二 关于选举独立董事的议案
各位股东:
公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的
规定,公司第七届董事会推荐王璞先生、刁建申先生、李明高先生为
公司第八届董事会独立董事候选人,其中,李明高先生为会计专业人
士。
以上独立董事候选人已经公司第七届董事会第四十一次会议审
议通过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会
选举通过之日起任职,任期三年。
为确保独立董事当选符合规定,公司独立董事与非独立董事选举
分开进行,均采用累积投票制度选举。选举独立董事时,出席股东所
拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独
立董事人数之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事
候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。
各位独立董事候选人简历见附件二。
请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
附件二
王璞,男,1968 年 4 月 23 日出生,中国国籍,民建党党员,硕
士研究生学历,国际注册管理咨询师。1996 年创办北大纵横管理咨
询集团,现任中国生产力促进中心协会荣誉会长,北京大学校友创业
联合会创始会长。目前担任本公司独立董事,太极计算机股份有限公
司独立董事。王璞先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关
系,不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
刁建申,男,1953 年 12 月 12 日出生,中国国籍,中共党员,
学士学位,高级政工师。历任中国汽车贸易华北公司党委书记、总经
理,华星新世界汽车服务有限公司董事、执行副总经理,中国汽车流
通协会副会长,现任中国汽车流通协会顾问。目前担任本公司独立董
事,广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。刁建申先生与公司
或公司控股股东及实际控制人无关联关系,不持有公司股份,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李明高,男,1970 年 11 月 10 日出生,中国国籍,中共党员,
会计学硕士,注册会计师。历任北京新生代会计师事务所所长、主任
会计师,天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师。现任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)权益合伙人,中国商业会计学会副会
长,北京注册会计师协会理事,北京工商大学外聘硕士生导师。目前
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
担任本公司独立董事,方正证券股份有限公司独立董事,中国卫通集
团股份有限公司独立董事,北京盈建科软件股份有限公司董事。李明
高先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系,不持有公司
股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
议案三 关于选举监事的议案
各位股东:
公司第七届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》
的规定,经公司股东中国机械工业集团有限公司提名,公司第七届监
事会推荐赵飞先生、臧晓逊先生为公司第八届监事会监事候选人。
以上监事候选人已经公司第七届监事会第二十九次会议审议通
过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,出席股东所拥有
的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数
之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监
事候选人自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。每一监事候选
人单独作为一个子议案进行投票表决。
根据《公司章程》规定,公司监事会由三人组成。公司已于 2020
年 10 月 23 日召开职工代表大会选举罗敏女士为公司第八届监事会职
工代表监事。职工代表监事将与公司本次股东大会选举产生的两名监
事共同组成公司第八届监事会。
各位监事(非职工代表监事)候选人简历见附件三。
请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。
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国机汽车股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案
监事候选人简历
赵飞,男,1963 年 2 月 7 日出生,中国国籍,中共党员,硕士
学位,高级工程师。历任中国国机重工集团有限公司副总经理,中国
机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长,装备制造事
业部总监,科技发展部(军工管理办公室)副部长(部门正职级)。
现任中国福马机械集团有限公司监事会主席,国机重型装备集团股份
有限公司监事会主席。
臧晓逊,男,1972 年 12 月 11 日出生,中国国籍,中共党员,
学士学位,高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司审计稽查部
审计二处处长,审计与法律风控部风险管理处处长、审计处处长,资
产财务部会计处处长。现任中国福马机械集团有限公司监事。
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