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公司公告

国机汽车:第八届董事会第二次会议决议公告2021-01-22  

                         证券代码:600335        证券简称:国机汽车       公告编号:临 2021-03 号




                     国机汽车股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知
于 2021 年 1 月 18 日以口头方式发出,会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决方式
召开。应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)关于向金融机构申请 2021 年度综合授信的议案

    根据公司 2021 年经营预算、财务预算以及对 2021 年金融形势的判断,拟向
各金融机构申请不超过 500 亿元的综合授信额度,具体金融机构及授信品种的分
布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公
司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)关于预计 2021 年度为下属公司提供担保的议案

    公司 2021 年度预计为控股子公司提供担保总额 126,296 万元,具体内容请
详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
预计 2021 年度为下属公司提供担保的公告》。


                                     1
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案

    公司控股子公司国机宁兴及宁兴汇丰 2021 年度为购车客户提供总计不超过
201 万元的汽车按揭贷款存量担保,具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司为客户提供汽车按揭贷款
担保的公告》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

    会议同意将上述议案一至议案三提交至 2021 年第一次临时股东大会进行审
议,并拟于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,具体内容请详见
刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、上网公告附件

    《第八届董事会第二次会议独立董事意见》

    四、报备文件

    (一)董事会决议;

    (二)独立董事意见。

    特此公告。




                                               国机汽车股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 22 日
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