证券代码：600335        证券简称：国机汽车       公告编号：2021-08 号



                      国机汽车股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、      股东大会有关情况

   1、 股东大会的类型和届次

   2021 年第一次临时股东大会

   2、 股东大会召开日期： 2021 年 2 月 8 日

   3、 股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600335       国机汽车               2021/2/2

   二、      取消议案的情况说明

   1、 取消议案名称
 序号                                    议案名称
   3       关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案

   2、 取消议案原因

    截至 2020 年末，公司为购车客户提供的贷款担保余额为 201 万元。为进一
步控制对外担保风险，根据 2019 年年度股东大会审议通过的《关于子公司为客
户提供汽车按揭贷款担保的议案》，公司拟于 2020 年年度股东大会召开前将上述
存量担保清理完成。

   三、      除了上述取消议案外，于 2021 年 1 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。

   四、      取消议案后股东大会的有关情况
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   1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 2 月 8 日   10 点 00 分

    召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
6 号中科资源大厦北楼 301）

   2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

   4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     关于向金融机构申请 2021 年度综合授信的议案                    √
  2     关于预计 2021 年度为下属公司提供担保的议案                    √

   5、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述审议事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于
2021 年 1 月 22 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

   6、 特别决议议案：无

   7、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

   8、涉及关联股东回避表决的议案：无

   特此公告。


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                                         国机汽车股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 3 日


   报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。




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附件 1：授权委托书


                                授权委托书

国机汽车股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 8
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意     反对    弃权

  1      关于向金融机构申请 2021 年度综合授信的议案

  2      关于预计 2021 年度为下属公司提供担保的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：         年      月     日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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