证券代码：600335        证券简称：国机汽车       公告编号：临 2021-33 号




                     国机汽车股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决
方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任公司总经理的议案

    董事会同意聘任贾屹先生担任公司总经理，总经理的任期自本次会议通过之
日起至本届董事会届满之日止。贾屹先生由于职务调整，不再担任公司副总经理。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    贾屹先生简历附后。

    （二）关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案

    鉴于陈有权先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股
股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，
同意增补贾屹先生为第八届董事会非独立董事人选，并提交至公司 2021 年第二
次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    （三）关于调整公司部分职能部门的议案

    为进一步提高公司职能管理的效能，加强资源的优化配置，公司决定对职能
部门进行如下调整：

    1、党委工作部更名为党委工作部（党委宣传部）。

    2、将董事会办公室和投资管理部进行整合，成立董事会办公室（战略投资
部）。

    3、将总经理办公室和经营管理部（安全生产部）进行整合，成立综合管理
部（安全生产部）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案二，股东大会召开时
间另行通知。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               国机汽车股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 30 日




总经理简历：
    贾屹，男，1971 年 12 月 18 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，
工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现
任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长，中进汽贸(天津)进口汽车贸
易有限公司董事长。



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