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公司公告

澳柯玛:澳柯玛股份有限公司2022年年度股东大会决议公告2023-05-20  

                        证券代码:600336          证券简称:澳柯玛        公告编号:临 2023-025


                      澳柯玛股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况


(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼
    公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                      39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             359,976,535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                              45.1090
股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长张斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。
3、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                    弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                            (%)                   (%)
       A股     351,150,387 97.5481 8,826,148                2.4519           0   0.0000


2、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                       反对                    弃权
                  票数            比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                            (%)                   (%)
   A股         351,150,387 97.5481 8,715,520                2.4211   110,628     0.0308


3、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                    弃权
                    票数          比例(%)   票数           比例     票数        比例
                                                            (%)                (%)
       A股     351,107,387 97.5362 8,869,148                2.4638           0   0.0000


4、 议案名称:关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型              同意                         反对                       弃权
                 票数             比例(%)   票数          比例         票数          比例
                                                            (%)                      (%)
    A股      351,107,387 97.5362 8,758,520                  2.4331      110,628     0.0307


5、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配的预案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                       弃权
                    票数          比例(%)   票数           比例        票数          比例
                                                             (%)                     (%)
    A股       351,107,387 97.5362 8,869,148                 2.4638              0   0.0000


6、 议案名称:关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
    案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意                         反对                       弃权
                 票数             比例(%)   票数          比例         票数          比例
                                                            (%)                      (%)
    A股      351,107,387 97.5362 8,758,520                  2.4331      110,628     0.0307


7、 议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
    交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意                         反对                       弃权
                 票数             比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例
                                                                                       (%)
    A股       42,690,162 82.7982 8,869,148 17.2018                              0   0.0000
8、 议案名称:关于公司 2023 年度融资及担保业务授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意                         反对                        弃权
                 票数          比例(%)      票数            比例        票数          比例
                                                              (%)                     (%)
   A股        349,679,886 97.1396 10,186,021                  2.8296   110,628        0.0308


9、 议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
    度审计机构并支付其报酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                      弃权
                    票数          比例(%)     票数          比例        票数          比例
                                                              (%)                     (%)
       A股     351,107,387 97.5362 8,869,148                  2.4638             0    0.0000


(二)     累积投票议案表决情况

10、     关于选举公司第九届董事会成员的议案

  议案序号        议案名称             得票数          得票数占出席          是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
10.01           张斌                 351,794,928                97.7271              是
10.02           王英峰               351,658,512                97.6892              是
10.03           李建成               351,658,597                97.6893              是
10.04           徐玉翠               351,574,230                97.6658              是
10.05           孙明铭               351,554,032                97.6602              是
10.06           宋慧                 354,365,119                98.4411              是


11、     关于选举独立董事的议案

  议案序号        议案名称             得票数          得票数占出席          是否当选
                                                       会议有效表决
                                                  权的比例(%)
11.01          孟庆春               351,738,837          97.7116           是
11.02          周咏梅               352,949,321          98.0478           是
11.03          黄东                 351,739,637          97.7118           是


12、    关于选举公司第九届监事会成员的议案

    议案序号       议案名称          得票数       得票数占出席        是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例(%)
12.01          林本伟               351,690,422          97.6981           是
12.02          宁文红               352,949,321          98.0478           是
12.03          黄基轩               351,683,637          97.6962           是



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议案    议案名称             同意                 反对                 弃权
序号                  票数      比例(%)     票数       比例       票数        比例
                                                         (%)                  (%)
5       关于公司 1,877,701 17.4721          8,869,148    82.52             0    0.00
        2022 年度                                           79                    00
        利润分配
        的预案
6       关于公司 1,877,701 17.4721          8,758,520    81.49     110,628      1.02
        2022 年度                                           84                    95
        募集资金
        存放与实
        际使用情
        况专项报
        告的议案
7       关于公司 1,877,701 17.4721          8,869,148    82.52             0    0.00
        2022 年度                                           79                    00
        日常关联
        交易执行
        情况及
        2023 年度
        日常关联
       交易的议
       案
8      关于公司       450,200   4.1891   10,186,02   94.78   110,628   1.02
       2023 年度                                 1      14               95
       融资及担
       保业务授
       权的议案
9      关于续聘     1,877,701 17.4721    8,869,148   82.52         0   0.00
       中兴华会                                         79               00
       计师事务
       所(特殊
       普通合
       伙)为公
       司 2023 年
       度审计机
       构并支付
       其报酬的
       议案
10.01 张斌          2,565,242 23.8697
10.02 王英峰        2,428,826 22.6003
10.03 李建成        2,428,911 22.6011
10.04 徐玉翠        2,344,544 21.8161
10.05 孙明铭        2,324,346 21.6281
10.06 宋慧          5,135,433 47.7854
11.01 孟庆春        2,509,151 23.3477
11.02 周咏梅        3,719,635 34.6114
11.03 黄东          2,509,951 23.3552


(四)   关于议案表决的有关情况说明

    上述第 7 项议案,关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司(持有表决权股份
数量 238,955,798 股)、青岛市企业发展投资有限公司(持有表决权股份数量
69,461,427 股)回避表决。
    上述第 8 项议案,以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张力、梅笑

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

特此公告。

                                             澳柯玛股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 20 日


    上网公告文件

北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书



    报备文件

澳柯玛股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议