证券代码：600339         证券简称：中油工程        公告编号：2019-014


              中国石油集团工程股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   股东大会召开日期：2019年5月31日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)   股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
(二)   股东大会召集人：董事会
(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 31 日   14 点 30 分
召开地点：北京北辰五洲皇冠国际酒店（北京市朝阳区北四环中路 8 号）
(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
                       至 2019 年 5 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)   涉及公开征集股东投票权
无
二、    会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                           投票股东类型
                               议案名称
号                                                             A 股股东

非累积投票议案

 1     2018 年度董事会工作报告                                    √

 2     2018 年度监事会工作报告                                    √

 3     2018 年度独立董事述职报告                                  √

 4     2018 年度财务决算报告                                      √

 5     2019 年度财务预算报告                                      √

 6     2018 年年度报告正文及摘要                                  √

 7     2018 年度利润分配预案                                      √
       关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的
 8                                                                √
       议案
       关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议
 9                                                                √
       案
       关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生及 2019 年度
10                                                                √
       日常关联交易预计情况的议案
       关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计情况
11     的议案                                                     √

       关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年
12                                                                √
       度审计费用的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审
议通过，相关公告于 2019 年 4 月 23 日在上海交易所网站 http://www.sse.com.cn
上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程
服务有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股            600339        中油工程         2019/5/24
(三)     公司董事、监事和高级管理人员。
(四)     公司聘请的律师。
(五)     其他人员
五、     会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托
   书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡和授权委托书办理登记手
续；
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司
     融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》
     等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并
     以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务
     所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，
     以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 11F。
（三）登记时间：2019 年 5 月 25 日—5 月 30 日 8:00--17:00。
（四）登记联系方式：
联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室
联 系 人：于国锋     唐涛          电     话：010-63596921
传     真：010-63596364            邮     编：100007
六、    其他事项
1、 本次股东大会现场会议的会期一天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿和
交通费用。
2、 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持

股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。



                                        中国石油集团工程股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 23 日


附件 1：授权委托书

     报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                      授权委托书
       中国石油集团工程股份有限公司：
           兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 31
       日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：                  委托人股东帐户号：

序号                        非累积投票议案名称                       同意 反对    弃权

 1       2018 年度董事会工作报告

 2       2018 年度监事会工作报告

 3       2018 年度独立董事述职报告

 4       2018 年度财务决算报告

 5       2019 年度财务预算报告

 6       2018 年年度报告正文及摘要

 7       2018 年度利润分配预案

 8       关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案

 9       关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

         关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生及 2019 年度日
 10
         常关联交易预计情况的议案

         关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计情况的
 11
         议案

         关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年度
 12
         审计费用的议案


       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
       委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                             委托日期：         年      月       日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。