董事会审计委员会 ⒛ 1s年 度履职报告

    根据 《上 市公 司治理 准则 》 证券 法 》 上海证券交易所股票
上市规则》 上 市公 司董事会审计委员会运作指引 》以及 《公 司
章程》《董事会审计委员会议事规则 》有关规定和要求 ,我 们积
极履行董事会赋 予的职责 ,在 公 司年报 审计 、财 务信!急 及其披
露、内部审计、内部控制等方面勤勉尽责 ,现 将审计委员会
2018年 度履职情况报告如下   :




    一 、董事会审计委员会基本情况
    经 2017年 9月 18日 第七届董事会第一次临 时会议决议       ,



调整公 司董事会审计委员会 由王新华先生、卢耀忠先生和赵 |急 女
± 3人 组成 ,其 中独 立董事 2人 ,主 任委 员由具备会 计专业背景
的独立董事赵息女士担任。
    二 、2018年 董事会审计委员会会议召开情况
    报告期 内,公 司董事会审计委员会共召开会议 4次 ,其 中 2
次以通讯方式召开。全体委员认真履行职 责 ,对 相关议题发表 了
专业意见。会议召开情况如下      :




     (一 )2018年 1月 24日 ,董 事会审计委员会召开会议
                                                     ,对
2017年 度年报审计的相关工作进行 了沟通交流 ,审 议 了 2017
年 主要经营成果和财务状况 》、《2017年 度公 司业绩预减公 告》、
2017年 年报工作计划 》、《立信会 计师事务所 2O17年 度财务审
计、内控审计计划》,并 形成了委员会会议记录和决议。
    (二 )2O⊥ 8年 4月 ⒛ 日,董 事会审计委员会召开会议 ,审

议了《立信会计师事务所 2017年 审计工          、 公司 2017
年度财务会计报告》、《2O17年 财务审计报告 、 2018年 第一季
度报告》、《2017年 度内部控制评价报告 、《20⊥ 7年 内部控制审
计报告》、《2017年 度财务决算报告 、2018年 、
《关于 2017年 度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案 、
《2017年 募集资金存放与实际使用情况专项报告 、 2017年 度
利润分配预案》、《关于对 2017年 度 日常关联交易超出预计部分
进行确认的议案》、《2018年 度 日常关联交易预计情况的议案》、
《关于 2O17年 度担保实际发生情况及 2018年 度担保预计情况
的议案》、 《关于 2018年 向金融机构融资额度及授权办理有关
事宜的议案》、 《关于公司续聘 2018年 度财务和内控审计机构
并确定 2017年 度审计费用的议案》、《董事会审计委员会 2017
年度履职报告》,并 形成了委员会决议。
     (三 )2018年 8月 24日 ,董 事会审计委员会以通讯表决方

式召开会议,审 议了 《2018年 半年度报告及摘要》,并 形成了
委员会决议。
     (四)2018年 10月 ⒛ 日,董 事会审计委员会以通讯表决
方式召开会议 ,审 议 了 《2018年 第三季度报告 》、《关于所属全
资子公 司收购资产的议案》,并 形成了委员会决议。
    三、董事会审计委员会相关工作履职情况
     (一 )监 督 及评 估 外部审计机构 工作

    董事会 审计委 员会做好 与年 审会计师事务所 的沟通和协调
工作 ,在 年 审注 册会计 师进场前与会计师事务所协商确定 公 司年
度财务报告审计 工作 的时间安排 ,在 年 审注册会计师进场后 ,继
续加强 与年审注 册会计师的沟通 ,向 年审注册会计师提示年报审
计过程 中需要关 注 的事项 ,掌 握审计进展情况 、审计过程 中发现
的重大风 险事项和 重大会计事项 的处理方法 ,督 促会计师事务所
在约定 时限内提交审计报告。
    审计委员会 召开会议 ,对 2017年 度年报审计 的相关工作进
行 了充分 的沟通交流 ,审 议 了立信会计 师事务所 出具 的年度 审计
报告 ,评 估 了立信会计 师事务所 的审计 工作 ,认 为 :项 目审计人
员的职业道德素养和执 业水平 良好 ,勤 勉尽责 ,能 够遵循 中国
注册会计师独立 审计准则 》公允合理地发表独立 审计意见,在 担
任公 司 2017年 财务报表审计工作期间,按 计划完成对公 司的各
项审计任务 ,所 出具的报 告真实、准确地反映 了公 司的财务状况
和经菅成果。基于以上认识 ,同 意续聘立信会计师事务所 (特 殊
普通合伙 )为 公 司 2018年 度财务 审计及 内部控制 审计机构。
     (二 )审 阅公 司财务报告 并对其发裒意见

    审计委员会分发挥 自身专业优势 ,认 真审阅了公 司季度 、半
年度 、年度财务报告 ,与 公 司管理层、内审机构及相关部 门与外
部审计机构的沟通 ,并 充就可能影响公 司财务状况和经 菅成果的
综合所得税率、汇兑损 益等重要事项进行认真讨论和充分交流。
我们认为 :公 司财务报告是真实、完整和准确的,不 存在相关的
欺诈、舞弊行为及重大错报的情况 ,且 不存在 重大会 计差错调整 、
重大会计政策及估计 变更、涉及重要会 计判断的事项 、导致非标
准无保 留意见审计报告的事项◇
    (三 )指 导公 司内控制度 建设 的监督及评估 工作
    公 司企 管法规部在审计委 员会的监督指导下 ,形 成 了合理有
效的内控体系,确 保公 司各项经 菅活动在 内控体系下健康 、稳定
公 司现有 内部控制制度 符合相关法律 、法规的规定和监管
要求 ,在 所有重大方面基本保持 了与公 司业务及管理相关的有效
的内部控制 ,不 存在 重大缺 陷。公 司 《2017年 度 内部控制评价
全面、真实、准确地反映 了公司内部控制制度建 立 、执行 、
检查监督的实际情况 ,立 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )出 具
2017年 内部控制审计报告 》是实事求是 、客观公 正 的。
   (四 )指 导公 司内部审计 工作
    公 司审计监察部在审计委员会 的监督指导下 ,确 立本年度 内
部审计项 目计划 ,组 织公司及成员企业内审机构按审计规范流程
开展工作 ,全 年实施审计项 目 田 个。审计委员会认真审阅公司
内部审计工作总结 ,及 时督促 内部审计工作计划有效实施 ,并 对
内部审计发现的问题提 出了指导性 意见和建议 ,确 保 公 司规范运
作和健康发展。
    (五 )审 核关联交 易事项
    审计委员会审阅了 《关于对 2017年 度 日常关联交易超 出预
计部分进行确认 的议案 》、《2018年 度 日常关联交 易预计情况的
议案 》,并 与管理层及相 关人员进行沟通 ,认 为公 司基于维持 正
常生产经菅需要 ,与 关联方开展 日常关联交易 ,2017年 关联交
易总量在合理范围内、关联交易定价公 允 ,合 理预测 了 2O18年
日常关联交易水平 ,遵 循 公 公平 、合理的原则 ,符 合公司
发展需要 ,不 存在损害 中小股东和其他非关联股东的情形。
    四、总体评价
    报告期 内,公 司董事会审计委员会严格遵守上海证券交易所
上市公 司董事会审计委员会运作指引 》以及公 司 《董事会审计
委员会议事规则 》的有关规定 ,恪 尽职守 ,勤 勉尽责 ,遵 循独立 、
公平的执 业准则 ,较 好地完成 了董事会委派的各项 工作。
新的一年 里 ,审 计委员会将进 一步加强与公 司管理层、内外部审
计师、律师沟通 ,为 公司治理 、内部审计、内部风险控制 、关联
交易规范运作和公 司长远发展做 出应有贡献。
     (本 页无正文,为 《 石油集团工 公司 七届
董事会审计委员会 ⒛18年 度履职报告》之签署页)

委员签字   :




赵  `息
           荭九                   王新华




卢耀忠
     (本 页无正文,为 《中国石油集团工程股份有限公司第七届

董事会审计委员会 ⒛18年 度履职报告》之签署页)

委员签字  :




赵   息                           王新华




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